• preocupări continue ale elementelor infractoare pentru identificarea de noi moduri de operare (licitatii frauduloase, folosirea de site-uri false de escrow, site-uri de transport, site-uri de comert electronic, site-uri de phishing), organizarea şi specializarea membrilor grupăriilor (atât asupra activităţilor desfaşurate în cadrul activităţii infracţionale dar şi din punct de vedere tehnic);
• ascunderea urmelor prin Internet şi a circuitului produsului financiar;
• „extraneitatea” activităţilor infracţionale comise, astfel, parte din acestea sunt iniţiate din România dar vizează victime din străinătate sau sunt finalizate în străinătate, de unde se ridică produsul financiar;
• folosirea în comiterea acestor fapte a sistemelor de plată rapide oferite prin Internet (sistem escrow, conturi de paypal, conturi e-gold, conturi de internet-bancking) sau a celor de transfer rapid de bani ( Western Union sau Money Gram);
• cele mai active zone ale ţării sunt cele care sunt deja cunoscute, respectiv: Bucureşti, Alexandria, Râmnicu-Vâlcea, Craiova, Timisoara, Iasi, Sibiu şi Constanta.
• comerţul electronic incepe sa se dezvolte şi în Romania, atât în ceea ce priveşte site-urile de comerţ electronic, folosirea de instrumente de plată electronica (cărţi de credit) dar şi a numărului de persoane care achizitionează produse prin acest sistem.

     Inainte de a efectua tranzactii online, trebuie efectuate verificari cat mai amanuntite cu privire la produs si legitimitatea site-ului sau serviciului oferit.

     De cele mai multe ori, trebuie acordata o atentie deosebita asupra tranzactiilor, in care sunt implicate persoane din alte tari, intrucat politicile de returnare a bunului sau banilor si de garantie sunt mai complicate. Totodata, inainte de cumparare, trebuie determinate taxele de transport si trebuie acordata o atentie deosebita, in cazul in care vanzatorul nu accepta decat transferuri de bani online sau bani lichizi.

     Daca este utilizat un serviciu de tip “escrow” trebuie verificat daca site-ul si compania sunt legitime.   

     De asemenea, trebuie acordata atentie sporita ofertelor de bunuri nesolicitate, intrucat acestea pot face parte din diferite scheme de fraudare online.